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Filtrage des sanctions LCB

Abandonnez le téléchargement de fichiers plats différés pour passer à une supervision automatisée configurée. Grâce au filtrage par rapport aux données en temps réel, nos clients sont les premiers informés des changements critiques au niveau du statut de risque.

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Opening Quotation mark En plus des listes de sanctions habituelles, ComplyAdvantage filtre en profondeur les avertissements et les listes de surveillance. Nous avons pu constater que tous les fournisseurs ne procédaient pas de manière aussi exhaustive et holistique. Nous voulons avoir la garantie que nos produits, notre plateforme et notre entreprise sont protégés contre tout type de criminalité financière.

Edward Luo, Responsable Loi secret bancaire /LCB
Paxos

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1 000 listes de surveillance réglementaires de gouvernements mondiaux et plus de 100 listes de sanctions internationales et nationales. Y compris :

  • Les sanctions de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC)
  • Les sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies
  • La liste du Trésor de Sa Majesté (HM)
  • La liste consolidée des sanctions de l’UE et les avis de recherche de l’UE
  • Le bureau de l’industrie et de la sécurité
  • La liste des organisations terroristes étrangères du département d’État et liste de non-prolifération
    DOK des États-Unis (FBI, DEA, US Marshals, et autres)
  • Les plus recherchés par Interpol
  • La liste du CBI (The Central Bureau of Investigation)
99%

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Une technologie de sophistiquée et configurable

Comme les personnes et les entreprises peuvent changer de nom tout au long de leur vie et que des fautes de frappe peuvent se glisser lors de l’intégration des clients, de nombreuses autorités de réglementation exigent que les établissements prennent en compte et identifient ces changements. À la pointe du secteur, notre logiciel de filtrage des sanctions vous permet de surmonter ces problèmes tout en configurant les paramètres de filtrage en fonction de votre appétit pour le risque.

 

 
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Réduction des faux positifs

Améliorez votre filtrage des sanctions grâce à une fonctionnalité souple de recherche de correspondances approximatives (« fuzzy matching ») qui optimise votre flux de travail conformément à votre stratégie de risques. Mettre certaines correspondances sur liste blanche évite que les résultats déjà marqués comme approuvés reviennent à répétition, ce qui réduit le nombre de faux positifs qui s’affichent lors de recherches semblables au fil du temps.