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LCB-FT et conformité en France

LCB-FT et conformité en France : guide pratique

Pour renforcer les pratiques de lutte contre le blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, la France a mis en place d’importantes réformes, de la création d'institutions dédiées, à l’établissement d’obligations clés pour les professions assujetties. Notre guide explore ces thèmes, et comment respecter la réglementation tout en gérant le risque client.

Le guide en trois points clés

2024 est une année où les professionnels de la lutte contre la criminalité financière doivent faire face à des troubles géopolitiques accrus, à une certaine volatilité de l'économie et à une évolution rapide des comportements criminels.

Une enquête mondiale menée par ComplyAdvantage auprès de 800 décideurs en matière de conformité sur l’état de la criminalité financière a mis en exergue le fait que 49% des entreprises françaises se préparent pour une augmentation de la criminalité financière et 97 % des professionnels français de la conformité financière ré-évaluent leur approche au risque. 

Ce guide, mis à jour pour la rentrée 2024, fournit :

  1. Une vue approfondie des cadres réglementaires, des obligations et des niveaux de risque inhérents et résiduels par secteur.  
  2. Un aperçu des meilleures pratiques pour s'assurer que vos cadres LCB-FT sont robustes, et capables de s'adapter à un paysage de risques incertains.
  3. Des idées clés sur la manière de gérer le risque tout au long du cycle de vie du client, notamment en procédant à un contrôle préalable et à un contrôle renforcé, en remontant les alertes, en documentant et en signalant les activités suspectes aux autorités de réglementation et aux services répressifs.

« La LCB-FT est un sujet d’ampleur au niveau mondial, un vrai défi sociétal. Combat moral, c’est une bataille difficile, mais indispensable qui se mène à tous les niveaux des systèmes financiers et de ses acteurs. Elle exige des efforts et des moyens importants et permanents. Ce sont les éléments composant un dispositif LCB-FT, tous dépendants les uns des autres que nous avons voulu rappeler et illustrer dans ce guide. »
Bruno Joanides, Président, RegSharp

Consultez le guide

Avertissement : Ce document est destiné à des informations générales uniquement. Les informations présentées ne constituent pas un avis juridique. ComplyAdvantage n'accepte aucune responsabilité pour les informations contenues dans le présent document et décline et exclut toute responsabilité quant au contenu ou aux mesures prises sur la base de ces informations.

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