Guide sur la liste grise du GAFI

La liste grise du GAFI soutient les gouvernements qui s'engagent à améliorer leurs politiques de gestion des risques liés à la criminalité financière et leurs capacités d'application. Cette liste comprend divers pays pour différentes raisons – certains y demeurent pendant de longues périodes, tandis que d'autres se réforment et en sortent en quelques années.

Par conséquent, il peut être difficile de savoir comment réagir lorsqu'un pays dans lequel une entreprise opère est placé sur la liste. Une réaction excessive pourrait conduire au "de-risking", entraînant des mesures réglementaires. Une réaction insuffisante expose également l'entreprise à des conséquences réglementaires – d'autant plus que les mesures d'application augmentent souvent une fois qu'un pays a été placé sur la liste grise.

Ce guide vous accompagne dans la compréhension de la liste grise du GAFI et présente la matrice de risque de ComplyAdvantage, contextualisant cette liste parmi d'autres indicateurs de risque essentiels.

Téléchargez votre copie pour découvrir :

• L'importance et l'impact de la liste grise
• Les critères clés d'évaluation des pays par le GAFI
• Un plan d'action stratégique pour les entreprises situées dans les pays listés