Le rôle des technologies et des moyens humains dans le filtrage des transactions

Alors que le paysage de la criminalité financière et géopolitique est de plus en plus complexe, comment les établissements investissent-ils pour améliorer leurs processus de filtrage des transactions et gérer les risques ?

Notre étude a révélé un nombre alarmant de défis courants en matière de filtrage des transactions, qu'il s'agisse de l'incapacité à examiner des alertes multiniveaux ou du manque de données de qualité sur les sanctions.

S'appuyant sur une enquête menée auprès de 600 professionnels de la conformité, notre rapport est destiné aux professionnels de la lutte contre la criminalité financière qui souhaitent :

Évaluer les performances de leur stratégie de filtrage des transactions par rapport aux défis du marché.
Découvrir comment associer les moyens humains et les technologies pour garantir un filtrage plus rapide et plus efficace.
Bénéficier d'informations concrètes et exploitables pour optimiser les processus de filtrage.

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<< Les données sur la criminalité financière étant de plus en plus complexes, il est plus urgent que jamais de s'appuyer sur une gestion fiable des risques. Aujourd'hui, des solutions de filtrage à la pointe de la technologie permettent aux équipes de faire évoluer les traditionnelles méthodes à base de règles en ajoutant de l'intelligence artificielle. >>

Iain Armstrong | Spécialiste des affaires réglementaires internationales chez ComplyAdvantage

Découvrez notre guide pratique sur la LCB-FT et la conformité en France

Pour renforcer les pratiques de lutte contre le blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, la France a mis en place d’importantes réformes, de la création d'institutions dédiées, à l’établissement d’obligations clés pour les professions assujeties. Notre guide explore ces thèmes, et comment respecter la réglementation tout en gérant le risque client.

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