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LCB-FT et conformité en France : un guide pratique à la lutte anti-blanchiment
Coup de projecteur sur la criminalité financière
Skaleet s’allie à ComplyAdvantage pour prévenir le blanchiment d’argent et la fraude financière
L'état de la criminalité financière en 2023
De la volatilité économique à la guerre en Ukraine, 2023 sera une année complexe pour les professionnels de la conformité. Notre rapport combine une enquête sur l'état du secteur avec les dernières expertises en la matière pour offrir des perspectives pour l'année à venir.
Des entreprises affirment qu'elles réévaluent leur appétit pour le risque en raison de l'environnement économique incertain.
Quatre grandes tendances en matière de criminalité financière pour 2023
- La criminalité financière va augmenter à mesure que les économies faiblissent. 50 % des entreprises s'attendent à ce que les niveaux de criminalité augmentent, et 62 % prévoient d'embaucher davantage de personnel.
- La fraude fiscale et la fraude à l'investissement sont les principales préoccupations des équipes chargées de la conformité, et la tentation pour les criminels de proposer de faux systèmes de « gain rapide» augmente avec la dégradation de l'économie.
- Les crimes contre l'environnement sont la deuxième catégorie la plus préoccupante pour les entreprises qui soumettent des rapports d'activités suspectes (SAR).
- Le crowdfunding alimente l'extrémisme politique. 82 % des équipes de conformité nous ont dit avoir constaté une augmentation de l'utilisation des plateformes de crowdfunding pour soutenir l'extrémisme politique au cours des 12 derniers mois.
Notre rapport analyse les sujets que les équipes de conformité rencontreront en 2023 et comment elles peuvent se préparer efficacement.
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Quel sera l'impact de la guerre en Ukraine sur les sanctions ?
Sans surprise, la Russie est devenue le point chaud géopolitique qui inquiète le plus les établissements financiers. Nous nous attendons à une impasse jusqu'en 2023. Par conséquent, les équipes chargées de la conformité devront s'attendre à de nouvelles sanctions de la part des puissances occidentales et à une plus grande importance accordée à l'application de la loi. Alors que le nombre global de désignations va augmenter, les sanctions pourraient être réduites dans certains domaines. Nous explorons la voie à suivre et les éventuelles inflexions des sanctions. Téléchargez le guide
Des entreprises affirment que leur connaissance des réglementations serait " à risque " lors d'un audit de la fonction de conformité.
Préparez-vous à de nouvelles mesures LCB-FT
L'Union européenne s'apprête à déployer son dispositif réglementaire en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. En Asie-Pacifique, Hong Kong met en place un régime de licence pour les actifs virtuels, l'Australie est confrontée à des pressions pour réglementer les professions non financières, et Singapour prévoit un nouveau projet de loi sur les prestataires de services aux entreprises. Notre rapport évalue le paysage réglementaire en 2023 pour aider les entreprises à anticiper les réformes potentielles.
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Les entreprises revisitent leur programme LCB-FT
Comment les entreprises peuvent-elles gérer efficacement les données des clients, répondre aux attentes réglementaires croissantes et lutter contre les pressions concurrentielles ? Il est de plus en plus reconnu qu'il est nécessaire de "bien faire les choses". Pour la fonction de conformité, cela signifie la façon dont les données et les équipes sont structurées. 41 % des entreprises en France ont cité que la transformation numérique des systèmes hérités est une des principales difficultés liées à la conformité. De la transformation des données à l'IA et à l'ESG, nous explorons les tendances plus larges qui façonnent la conformité.
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