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Tendances réglementaires dans le monde

Tendances réglementaires dans le monde

Lorsqu'on leur a demandé quel aspect de la conformité serait à risque en cas d'audit, 48 % des répondants, la plus grande proportion donc, nous ont précisé que ce serait la connaissance des réglementations.

Cette section explore l'évolution du paysage réglementaire en matière de la lutte contre le blanchiment d'argent (LCB) en passant en revue les tendances mondiales et les thèmes majeurs au sein des principales économies.

Trois grandes thématiques en matière de criminalité financière pour 2023

  1. Évaluations mutuelles du GAFI : Le GAFI a indiqué qu'il jettera les bases du cinquième cycle d'évaluations mutuelles, augmentera leur fréquence, les orientera plus sur les risques majeurs, procédera à un examen plus approfondi et mettra l'accent sur le renforcement des performances.
  2. Paquet de mesures LCB-FT de l’UE : Des progrès continueront d'être enregistrés avec la refonte de la réglementation de l'UE en matière de LCB-FT alors que le paquet de mesures est en cours d'étude par l'UE.
  3. Des nouveaux thèmes réglementaires clés pour 2023 : les gouvernements dans de nombreuses juridictions tentent de combler les lacunes de la réglementation sur les crypto-monnaies. Nous remarquons aussi une pression réglementaire croissante sur les NFT, les stable coins et les plateformes DéFi. Enfin, un coup de projecteur sur l'évasion fiscale et la corruption devient une nécessité.

Cette étude répertorie les législations majeures, à la fois nouvelles et à l’étude, ainsi que la manière dont les établissements financiers doivent se préparer pour 2023.

Consultez la troisième partie sur l'état de la criminalité financière en 2023

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