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Tendances du secteur

Tendances du secteur

Des amendes LCB à l'importance de l'ESG et du KYB, cette dernière partie aide votre entreprise à garder une longueur d'avance sur les principales tendances émergentes dans le paysage de la lutte contre le blanchiment d'argent (LCB).




Certaines grandes tendances du secteur en 2023

  1. Les établissements s’efforcent d’aligner leurs transformations technologique et organisationnelle: Entre les défis liés à la gestion des données des clients, les exigences réglementaires toujours plus importantes et la pression de la concurrence, les établissements ont de plus en plus conscience qu'ils doivent « maîtriser les fondamentaux ».
  2. L’utilisation de l'IA pour détecter les risques de criminalité financière augmente: les établissements souhaitant adopter l'intelligence artificielle pour améliorer leurs processus existants commencent par lancer une analyse des écarts. Quels sont les domaines qui ont le plus de difficultés à respecter les normes strictes en matière de LCB-FT ?  
  3. Les critères ESG et la crédibilité des entreprises occupent le devant de la scène: la criminalité environnementale est désormais l'un des domaines les plus profitables et à la croissance la plus rapide parmi les activités criminelles internationales, un établissement sur quatre la considérant comme une infraction majeure à filtrer.

Consultez la dernière partie sur l'état de la criminalité financière en 2023.

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